O First Capital Bank Recruta Técnico de Monitoria de Transacções Suspeitas(m/f)

Publicado em: 25-10-2023

Descrição:

O First Capital Bank, S.A encontra-se no processo de recrutamento de um Técnico de Monitoria de Transacções
Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um dos Bancos com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretendemos fazer
crescer a nossa equipa com profissionais experientes que possam contribuir para fomentar esta trajectória de
afirmação da nossa operação enquanto Banco Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Botswana para além
de Moçambique. O nosso foco na prestação de um serviço de excelência, a nossa proximidade e agilidade, a
flexibilidade na apresentação de soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da nossa
operação.

Principais Responsabilidades:

• Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de Branqueamento de Capitais, e analisar os alertas
  gerados susceptíveis à abertura de processos de investigação.
• Investigar e avaliar os alertas de potenciais transações suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento do
  Terrorismo, Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e outras actividades ilícitas.
• Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que atendam aos padrões de
  qualidade e pontualidade durante a análise.
• Analisar os alertas de monitoria de transações e, sempre que haja motivos de suspeita em relação a um determinado
  alerta, escalar de acordo com os procedimentos definidos.
• Comunicar as transacções suspeitas de Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, Financiamento
  da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, ou outras actividades ilícitas às autoridades competentes.
• Manter o registo organizado e conciso de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificação
  analítica de todas as decisões tomadas no âmbito da monitoria de transacções.
• Aplicar medidas de diligência reforçada para clientes PPEs e outros clientes com perfil de risco elevado.
• Elaborar relatórios, de acordo com os períodos definidos, sobre as actividades desenvolvidas no âmbito da monitoria
  de transacções e reportar ao Director de Compliance.
• Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação
  de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
• Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações com significado, que possam auxiliar numa melhor
  compreensão do perfil e da natureza do negócio dos clientes.
• Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
• Identificar deficiências nas medidas de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e
  financiamento ao terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;
• Aconselhar e apoiar às unidades de negócios do Banco na identificação de áreas de risco como resultado das
  tendências de monitoria de transações;
• Auxiliar à Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco
  relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e Financiamento da
  Proliferação de Armas de Destruição em Massa sejam integralmente cumpridos;
• Extrair e proceder à devida validação dos reportes regulamentares para posterior submissão à Entidade
  Competente;
• Garantir que não hajam quaisquer tipo de sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido ao
  incumprimento com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao
  Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Requisitos Técnicos:

• Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia, Direito ou outra relevante;
• Pelo menos 3 anos de experiência em funções similares, no sector bancário;
• Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a
  utilização do sistema financeiro para efeitos de cometimento dos crimes de Branqueamento de Capitais ,
  Financiamento aos actos terroristas e Financiamento a Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
• Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao
  Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição
  em Massa;
• Formação profissional especializada em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do
  Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (vantagem);
• Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
• Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

Requisitos Genéricos:

• Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
• Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
• Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
• Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita;
• Proactividade e espírito de iniciativa;
• Capacidade para actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência;
• Domínio proficiente da língua inglesa.

O CV e a carta de apresentação deverão ser enviados para o email: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

Ref.: First Capital Bank S.A, Vaga/012

Data Limite para envio de candidatura é 31 de Outubro

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